科森科技电子烟给哪个企业代工的,科森科技:第三届董事会第一次会议决议

科森科技电子烟给哪个企业代工的

股票代码:603626 股票简称:科森科技 公告编号:2020-025

债券代码:113521 债券简称:Corson Convertible Bond

转换代码:191521 转换缩写:Cosen Conversion

昆山科森科技有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载或误导性陈述

或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科森科技”)第三名

第一次董事会会议(以下简称“本次会议”)将于2020年3月10日以现场联合通讯方式召开。

会议于

方式,会议由徐金根董事长主持。

(二)本次会议通知将于2020年3月4日以电话或专人方式发送给全体董事

出去。

(本次会议应参加表决董事三)9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员

各级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

(四)本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议

会议审议并通过了以下提案:

(一)审议通过了《关于选举许景根先生为本公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举许金根先生为公司第三任董事

董事长,任期与公司第三届董事会任期一致(简历附后)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司篇》

程》等相关规定,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

核委员会由四个专门委员会组成。委员会对董事会负责,选举现任董事会

专委会成员如下:

战略委员会由3人组成:徐景根、谭柴豪、张又明科森科技电子烟给哪个企业代工的,主席为徐

金根。

审计委员会由3人组成:徐金道、袁修国、曲立平,主席为徐金道。

提名委员会由3人组成:张友明、瞿丽萍、袁修国,主席为张友明。

薪酬与考核委员会由袁修国、徐金道、吴惠明3人组成,主席为袁修

国家。

上述专门委员会成员的任期与公司第三届董事会任期相同(简历附后)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任陈柴豪先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,我同意

聘请陈柴豪先生为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期相同

致(附简历)。

公司独立董事发表独立意见同意该议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任向雪梅女士为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定

决定,同意聘任向雪梅女士为公司副总经理,与公司第三届董事会任期相同

致(附简历)。

公司独立董事发表独立意见同意该议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定

决定,同意聘任周卫东先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期相同

广州翊森电子科技有限公司_科森科技电子烟给哪个企业代工的_森远电子科技有限公司

致(附简历)。

公司独立董事发表独立意见同意该议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任吴惠明先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定

决定并同意聘任吴惠明先生为公司副总经理。任期与公司第三届董事会任期相同

致(附简历)。

公司独立董事发表独立意见同意该议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任李进先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定

决定并同意聘任李进先生为公司副总经理,与公司第三届董事会任期相同

(附简历)。

公司独立董事发表独立意见同意该议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于聘任向雪梅女士为公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定

决定,同意聘任向雪梅女士为公司财务总监,任期与公司第三届董事会相同

致(附简历)。

公司独立董事发表独立意见同意该议案。

投票结果:9票赞成oem电子烟,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于聘任许宁先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定

决定,同意聘任徐宁先生为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期相同

致(附简历)。

先生徐宁具备担任董事会秘书所需的专业知识,并获上海证券交易所授予

《董事会秘书任职资格证书》,许宁先生董事会秘书任职资格已在第三届董事会

第一次会议召开前,上交所审核无异议。

公司独立董事发表独立意见同意该议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》,我同意

小姐任命周贤子为公司证券事务代表,任期与公司第三届董事会一致。

(附简历)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》

基于公司业务发展的需要,公司需要接受关联方江苏特丽亮涂料科技有限公司

公司部分电子产品表面处理外包服务,预计交易额每天不超过4500.00万

关联交易的有效期为自董事会批准之日起12个月内。

详情请参阅《关于公司日报》

公司同日在指定信息披露媒体披露的。

交易预估公告”(公告编号:2020-025).

公司独立董事事先通过了该议案,并出具了同意该议案的独立意见。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。相关董事向雪梅女士弃权。

三、文档供参考

1、《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

2、”昆山科森科技股份有限公司关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

见”;

3、”昆山科森科技股份有限公司独立董事对公司日常关联交易的初步估计

批准意见。”

这是一个公告。

昆山科森科技有限公司

董事会

科森科技电子烟给哪个企业代工的_森远电子科技有限公司_广州翊森电子科技有限公司

2020 年 3 月 11 日

附件(简历)

先生许景根:汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,

公司现任董事长、公司控股股东、实际控制人,持有公司股份155,220,561股,

未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。

2000年8月至2004年7月,任科南电子(昆山)有限公司管理部经理;

2004年7月至2013年7月任昆山开元金属热处理有限公司执行董事、总经理。

理;

2003年8月至2015年6月就职于昆山科森精密机械有限公司(以下简称“科森精密”)

董事长兼总经理;

2010年12月至2014年2月,任职昆山科森科技有限公司(以下简称“科森有限公司”)

执行董事;

2013年9月至2017年9月,任昆山安泰美科金属材料有限公司董事;

2014 年 2 月至今,任科森科技董事长。

先生陈柴海:1974年出生,新加坡国籍,硕士。与公司或公司

控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系并持有公司股份

260万股,未受到中国证监会等相关部门及证券交易所处罚。

1999年12月至2007年2月,担任赫比国际有限公司首席运营官;

2007年3月至2009年3月,任德斯科科技有限公司业务发展副总裁;

2009年3月至2019年4月,担任赫比国际有限公司业务发展高级副总裁

切割。

2019 年 11 月至今,任科森科技总经理。

小姐向雪梅:汉族,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

中共党员,与本公司或本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在

在关联关系中,持有本公司3,136,000股股份,未获得中国证监会等相关部门批准

处罚和证券交易所纪律。

2003 年 9 月至 2010 年 12 月电子烟厂家,担任 Corson Precision 首席财务官;

2010年12月至2014年2月,任科森股份有限公司财务总监;

2014年2月至2017年3月,任科森科技董事、首席财务官、董事会秘书;

2017年3月至2019年11月oem电子烟,历任科森科技董事、副总经理、财务总监、董事

会议秘书。

自2019年11月起,任科森科技董事、副总经理兼首席财务官。

先生周卫东:汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,

持有公司80万股,未受中国证监会等相关部门处罚和证券交易

受到惩罚。

1996年12月至2005年7月,联合实业(上海)有限公司项目经理;

2005年8月至2010年10月,任赫比国际有限公司高级副总裁;

2010年11月至2019年8月,任上海远勇实业有限公司总经理;

2019年11月至今,任科森科技副总经理。

先生吴慧明:汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

现任公司董事、副总经理,公司或公司的控股股东、实际控制人并持有公司5%的股份

上述股东不存在关联关系,持有公司股份235.20万股,未获得中国证监会批准,

其他相关部门和证券交易所的处罚。

1991年11月至1998年2月,任昆山先河鞋业有限公司副经理;

1998年3月至2000年5月,任昆山金湖机械有限公司管理部经理;

2000年6月至2006年8月,任江苏龙登化工有限公司行政人事经理;

2006年9月至2008年4月,任科森精密副总经理;

2008年5月至2009年5月,任昆山人力资源市场猎头公司总经理;

2010年12月至2014年2月,任科森股份有限公司副总经理;

2014年2月至今,任科森科技董事、副总经理。

先生李晋:汉族,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

现任公司董事、副总经理,公司或公司的控股股东、实际控制人并持有公司5%的股份

森远电子科技有限公司_广州翊森电子科技有限公司_科森科技电子烟给哪个企业代工的

上述股东不存在关联关系,持有本公司3,136,001股股份,未获得中国证监会批准及

其他相关部门和证券交易所的处罚。

2000年4月至2001年8月,任富士康(昆山)连接器有限公司企划专员;

2001年8月至2003年8月,任科南电子(昆山)有限公司材料科科长;

2003年8月至2010年12月,任科森精密生产部经理、副总经理;

2010年12月至2014年2月,任科森股份有限公司副总经理;

2014年2月至今,任科森科技董事、副总经理。

先生曲丽萍:汉族,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

现任公司董事。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东

无关联关系,持有本公司2,352,001股股份,未从中国证监会等相关部门取得任何经验。

门禁和证券交易所处罚。

2005 年 5 月至 2013 年 4 月,任莱克福思通信设备(常州)有限公司业务经理

经理、总经理;

2013年5月至2014年1月,任科森股份有限公司董事长助理;

2014年2月至2019年11月,任科森科技董事、总经理;

自 2019 年 11 月起,他一直担任 Corson Technology 的董事。

先生袁修国:汉族,1955年出生,中国国籍,本科学历(法学学士)。与公司

或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不持有

持有公司股份且未受到中国证监会等相关部门及证券交易所处罚。

曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教师

教育中心、capital市场研究院负责人、发行上市部执行经理。袁修国先生现已退休,

已取得独立董事资格证书,现任碳元科技股份有限公司(603133)独立董事,

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(601128)独立董事。

先生徐金道:汉族,1968年出生,中国国籍,博士学历,注册会计师,注册

税务师,房地产估价师,现任苏州华明联合会计师事务所合伙人。与公司或公司

控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不持有公司

该股未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。

1991年9月至1997年7月,在昆山成人教育中心任教; 1997年7月至2003年

2003年1月昆山开发区审计事务所合伙人; 2003年2月至今苏州华明联合会计事务所会计师

部门合伙人。

先生张友明:​​汉族,1976年出生,中国国籍,在读博士。控股公司或公司控制权

股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不持有公司股份,

未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。

自2000年7月起在九江学院任教。现任九江学院数控教研室副教授、主任。

2016 年 9 月至今,博士江苏大学机械工程专业。主持或参与多项校企合作

以课题为主题,发表机械工程相关论文十余篇。

上述独立董事中,袁修国先生已取得独立董事资格证书,徐金道先生、张佑先生

先生明尚未取得独立董事资格证书,并承诺近期参与上交所。

第一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

先生徐宁:汉族,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,

持有公司14.85万股,未受中国证监会等相关部门处罚及证券交易情况

受到惩罚。

2010年3月至2013年6月,任山西高科耐材股份有限公司法律事务、证券事务负责人

事务代表; 2013年7月至2014年1月,任昆山科森科技有限公司法律及证券事务代表

表格; 2014年2月至2019年11月,任公司证券事务代表; 2019 年 11 月至今

董事会秘书。

小姐周显子:汉族,1993年出生科森科技电子烟给哪个企业代工的,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。

与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,

无公司股票,未受中国证监会等相关部门及证券交易所处罚。

2017年5月至2019年11月,任公司证券事务专员; 2019 年 11 月至今

证券事务代表。

中国财经网

赞(0)
未经允许不得转载:电子烟贴牌网 » 科森科技电子烟给哪个企业代工的,科森科技:第三届董事会第一次会议决议

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

电子烟OEM

贴牌代加工工业设计